प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को जाली दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने के मामले में बसपा के पूर्व एमएलसी शाहनवाज राणा और करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। छापे का मुख्य केंद्र मुजफ्फरनगर में न्यू राणा हाउस रहा। ईडी ने मुजफ्फरनगर के अलावा गाजियाबाद व फरीदाबाद स्थित कुल नौ ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर दिनभर छानबीन की। ईडी के अनुसार छापेमारी के दौरान न्यू राणा हाउस और गाजियाबाद स्थित सुधा स्टील्स के ठिकाने से करीब दो करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई। छापेमारी में कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिनके आधार पर आगे की छानबीन की जा रही है।

ईडी के लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय की टीम ने यह कार्रवाई की। ईडी जंबूद्वीप एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स लिमिटेड कंपनी के विरुद्ध फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच कर रही है। पूर्व एलएलसी शाहनवाज राणा पहले कंपनी के निदेशक थे। वर्तमान में कंपनी के संचालक शाह आजम राणा हैं।

आरोप है कि कंपनी ने बिना माल की खरीद-फरोख्त के ही जाली इनवॉइस और ई-वे बिल के जरिए फर्जी आईटीसी बनाने और उसे आगे पास करने में शामिल थी। जांच में कई फर्जी कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर सर्कुलर ट्रांजैक्शन, फंड की लेयरिंग और कैश निकालने के तथ्य सामने आए हैं। जीएसटी अधिकारियों की जांच में सामने आया कि ₹9.63 करोड़ का आईटीसी गलत तरीके से लिया गया और ₹10.28 करोड़ का आईटीसी आगे पास किया गया। इससे सरकारी धन को नुकसान पहुंचाया गया, जो काली कमाई की श्रेणी में आता है। ईडी अपराध से हुई कमाई का वास्तविक लाभ उठाने वालों की पहचान कर रही है।

फर्जी आईटीसी नेटवर्क से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने पूर्व एमएलसी के करीबी एक लोहा उद्यमी के ठिकाने पर भी छानबीन की। मुजफ्फरनगर में अखबार के दफ्तर व अन्य ठिकानों पर छानबीन की गई।