CBI ने Essel Group के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LICHFL) को अपनी नेटवर्थ बढ़ा-चढ़ाकर दिखाकर लोन दिलवाए।

LICHFL की शिकायत के अनुसार, चंद्रा ने दो अलग‑अलग लोन, कुल मिलाकर लगभग 980 करोड़ रुपये, की मंजूरी और भुगतान हासिल करने के लिए नकली नेटवर्थ सर्टिफिकेट जमा किए थे।

पहला लोन 500 करोड़ रुपये का वसंत सागर प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जिसमें पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को को‑बोरॉयर के रूप में शामिल किया गया था।

दूसरा लोन 480 करोड़ रुपये का डिजिटल सब्सक्राइबर मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जिसमें स्पिरिट इंफ्रा पावर एंड मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को को‑बोरॉयर के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

FIR में बताया गया है कि सुभाष चंद्रा ने 28 मार्च 2018 को दोनों लोन पर कंटिन्यूइंग गारंटी दी थी, जिससे लोन को टेक‑ओवर, टॉप‑अप और बिजनेस विस्तार के लिए मंजूरी मिली।

LICHFL के अनुसार, 500 करोड़ रुपये के लोन के लिए जारी किए गए नेटवर्थ सर्टिफिकेट में चंद्रा की नेटवर्थ लगभग 59,000 करोड़ रुपये बताई गई थी, जबकि 480 करोड़ रुपये के डिजिटल लोन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स MPJ एंड कंपनी द्वारा 6 जुलाई 2018 को जारी किए गए सर्टिफिकेट में उनकी नेटवर्थ 40,562 करोड़ रुपये दर्ज थी।

दोनों लोन बाद में डिफॉल्ट हो गए, जिससे सरकारी लेंडर को 1,322 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। FIR के अनुसार, आगे की कार्यवाही में चंद्रा ने LICHFL को सौंपे गए सर्टिफिकेट में बताई गई नेटवर्थ को स्वीकार करने से इनकार किया और 2024 में अपनी नेटवर्थ 31.79 करोड़ रुपये तथा 2017‑18 में 40,000 करोड़ रुपये से अधिक बताई।

FIR में यह भी आरोप लगाया गया है कि चंद्रा ने वसंत सागर प्रॉपर्टीज़, पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, डिजिटल सब्सक्राइबर मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज़ तथा स्पिरिट इंफ्रा पावर एंड मल्टीवेंचर्स के अधिकारियों के साथ मिलकर LICHFL को धोखा दिया, जिससे इन कंपनियों को लोन दिलवाया गया और बाद में उनका दुरुपयोग हुआ। आरोप है कि चंद्रा ने फर्जी दस्तावेज़ तैयार करके अपनी नेटवर्थ को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया, ताकि LICHFL को धोखा देकर फंड जारी करवाया जा सके।