मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ‘चैलेंजर किंग’ के नाम से पहचाने जाने वाले मेहमूद अब्दुल समद भगाड़ के खिलाफ तीसरी सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की। यह शिकायत PMLA, 2002 के तहत मुंबई की स्पेशल कोर्ट में पेश की गई है।

जांच की शुरुआत मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन, नासिक में दर्ज FIR से हुई, जिसके बाद महाराष्ट्र ATS ने केस को री‑रजिस्टर किया। नासिक मर्चेंट्स को‑ऑपरेटिव बैंक (NAMCO Bank) में हाल ही में खुले खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक जमा पाई गई, जिससे संदेह बढ़ा।

ED के अनुसार, भगाड़ के निर्देश पर शेल कंपनियां बनाकर इन खातों में कुल 157 करोड़ रुपये से अधिक जमा किया गया। फिर धनराशि को उसके नियंत्रण वाली अन्य शेल कंपनियों के खातों में कई स्तरों पर ट्रांसफर किया गया और हवाला चैनलों के माध्यम से बाहर भेजा गया।

एजेंसी ने बताया कि धनराशि का एक हिस्सा USDT (एक क्रिप्टोकरेंसी) के लेन‑देनों के जरिए भी घुमाया गया। साइबर फ्रॉड और अवैध ऑनलाइन गेमिंग‑बेटिंग से जुड़े लोग भारतीय रुपये इन म्यूल खातों में जमा करते, बदले में उन्हें USDT प्राप्त होता।

इस जांच के दौरान ED ने सूरत, मालेगांव, अहमदाबाद और मुंबई में कई ठिकानों पर तलाशी ली, 15 करोड़ रुपये नकदी जब्त की और लगभग 34 करोड़ रुपये के बैंक फंड फ्रीज किए। 95 लाख रुपये मूल्य की चल‑अचल संपत्तियों को भी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के तहत अटैच किया गया।

अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहले दो सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल हो चुके थे; अब तीसरी शिकायत के साथ कार्रवाई तेज हो गई है और अवैध नेटवर्क को खत्म करने के कदम जारी हैं।