दिल्ली के एक छोटे किराना स्टोर के मालिक मंजीत सिंह ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने सबसे वांछित अपराधी सूची में नाम दर्ज किया है।

मंजीत पर आरोप है कि उन्होंने 200 करोड़ रुपये से अधिक का धन गुमराह कर, अपने स्टोर को नकदी धुलाई के लिए इस्तेमाल किया और उसे विदेशी खातों में स्थानांतरित किया।

इन अपराधों में उन्होंने एक PSU से अवैध धन निकाला और उसे अपने स्टोर के नकदी प्रवाह के साथ मिला दिया। RBI के निरीक्षण के बावजूद, वह धन को छिपाने में सफल रहा।

इसके अलावा, मंजीत ने AI का उपयोग कर नकली दस्तावेज़ बनाए, जिससे एक IPO में निवेशकों को धोखा दिया गया। यह घोटाला वैश्विक वित्तीय बाजारों को भी प्रभावित कर रहा है।

12 अगस्त 2024 को अमेरिकी अधिकारियों ने मंजीत को ‘मॉस्ट वांटेड’ घोषित किया और भारत में उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे अमेरिकी न्यायालय में लाने का प्रयास कर रहे हैं।

भारतीय सरकार ने मंजीत के खिलाफ केस दर्ज किया है, और RBI तथा अन्य नियामक निकायों ने जांच शुरू की है। CEO और अन्य अधिकारियों के साथ साक्षात्कार जारी हैं।

यह घोटाला दिखाता है कि कैसे एक साधारण किराना स्टोर भी वैश्विक वित्तीय अपराधों का हिस्सा बन सकता है, और वैश्विक नियामकों को सतर्क रहने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।