पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के सहारा नगर में 17 करोड़ 29 लाख के नकली नोटों के मामले में बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज हो गई है। स्थानीय पुलिस की शुरुआती जाँच के बाद NIA ने केस डायरी को अपने अध्ययन में शामिल कर नई दिशा तय की है।

सहारा नगर पुलिस द्वारा तैयार की गई केस डायरी NIA को सौंपने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, और अगले दो दिनों में औपचारिकताएँ निपटने की उम्मीद है। इस दस्तावेज़ में दर्ज बयान, बरामदगी विवरण, और अन्य साक्ष्य शामिल हैं, जो NIA को मामले की पूरी तस्वीर उपलब्ध कराएंगे।

मैनेजर अमित को गिरफ्तार करने के साथ-साथ बैंक के तीन कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इन व्यक्तियों की भूमिका सामने आने के बाद ही NIA ने हस्तक्षेप किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि नकली नोटों के नेटवर्क में बैंक के अंदरूनी लोगों की भी भागीदारी थी।

NIA का मुख्य फोकस नकली नोटों के नेटवर्क के विस्तार और इसके पीछे किसी संगठित गिरोह की पहचान पर है। संदिग्धों के संपर्क, गतिविधियाँ और लेन‑देन की जाँच के दायरे में हैं, ताकि यह पता चल सके कि नकली नोटों का प्रसार किस स्तर तक फैला है।

जाँच का दायरा अब उन बैंक खातों तक भी विस्तारित हुआ है, जिनसे बड़ी मात्रा में नकदी निकाली गई थी। विशेषकर सोफिया मार्केट के पास PNB शाखा के माध्यम से महानगर के कई बड़े कारोबारियों के खातों में नकदी निकासी के पैटर्न का विश्लेषण किया जा रहा है।

इस दौरान यह देखा जाएगा कि संबंधित खाताधारकों ने किस तारीख को कितनी नकदी निकाली और उस रकम का आगे इस्तेमाल किस तरह किया गया। बड़ी या असामान्य नकदी निकासी को विशेष रूप से जाँच के नजरिये से देखा जा रहा है।

साक्ष्य के रूप में बैंक के सीसीटीवी फुटेज, कैश निकासी रिकार्ड, खातों के स्टेटमेंट, चेक और अन्य बैंकिंग दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। इनका चेस्ट से जुड़े घटनाक्रम के साथ मिलान करने से नकदी के आवागमन की कड़ियाँ स्पष्ट हो सकती हैं।

वर्तमान में जांच का मुख्य सवाल यह है कि बड़ी मात्रा में निकाली गई नकदी आखिर कहां गई और उससे जुड़े लोगों के बीच क्या संबंध था। किसी खाताधारक को केवल बैंक से बड़ी रकम निकालने के आधार पर संदिग्ध नहीं माना जा सकता; ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी।

जाँच के आगे के चरणों में NIA और स्थानीय पुलिस के निष्कर्षों की तुलना करके समानताएँ और अंतर पहचान कर जांच की दिशा तय की जाएगी, जिससे नकली नोटों के नेटवर्क को पूरी तरह उजागर किया जा सके।