ग्रेटर नोएडा की PNB शाखा में ग्राहकों के खातों से लगभग 10.24 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी उजागर हुई है। आरोप है कि बैंक की महिला कर्मचारी दीपांशी ने अन्य अधिकारियों की यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर तीन साल तक ग्राहकों की रकम अपने सहयोगियों के खातों में ट्रांसफर की।

इस मामले में CBI की एंटी‑करप्शन ब्रांच, गाजियाबाद ने 29 अक्टूबर को FIR दर्ज की। अब तक 37 खाताधारकों ने नोएडा पुलिस को शिकायत की थी, और पुलिस ने भी प्रारंभिक FIR दर्ज करवाई थी।

शुरुआत में लगभग 22 करोड़ रुपये गायब होने की सूचना मिली थी, लेकिन बैंक की शिकायत में 10.24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का उल्लेख है।

बैंक की शिकायत के अनुसार, ग्राहक संगीता 16 सितंबर को पासबुक अपडेट कराने गईं तो उन्हें खाते से तीन अनजान ट्रांजेक्शन का पता चला। महिला कर्मचारी दीपांशी ने इन ट्रांजेक्शन को सही बताने की कोशिश की, पर बैंक को इनके वाउचर और अनुमति से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले। पूछताछ में दीपांशी ने कथित तौर पर अशुतोष पाठक के कहने पर पैसे ट्रांसफर करने और वाउचर नष्ट करने की बात स्वीकार की।

आरोप है कि सीनियर ब्रांच मैनेजर निशा तिर्की सहित कुल छह अधिकारियों की CBS यूज़र आईडी का दुरुपयोग किया गया। निकाली गई रकम अशुतोष पाठक के अलावा प्रदीप कुमार, मेमबंती देवी, प्रियंका कुमारी, शांति देवी, शालिनी और सरोज देवी के खातों में भी भेजी गई। कुछ ग्राहकों के मोबाइल अलर्ट बंद कर दिए गए थे, जिससे उन्हें तुरंत ट्रांजेक्शन की जानकारी न मिले।

बैंक की जांच में एफडी में भी गड़बड़ी सामने आई। संयुक्त खाताधारकों की एफडी को समय से पहले बंद कराई गई और रकम अन्य खातों में स्थानांतरित की गई। बैंक ने 49 ऐसी एफडी और 7023.77 लाख रुपये का आंकड़ा दर्ज किया है, पर इसका 10.24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंध अभी जांच का विषय है।

बैंक के मुख्य प्रबंधक अजय कुमार पांडेय ने 23 अक्टूबर को शिकायत दर्ज करवाई थी। CBI ने दीपांशी, अशुतोष पाठक और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ BNS, IT एक्ट और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा में केस दर्ज किया है। जांच DSP डॉ. जाहिर अख्तर को सौंपी गई है।

बैंक ने कहा है कि जांच में सभी दस्तावेज़ और डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि यह पता चल सके कि कितने ग्राहक प्रभावित हुए, कितनी रकम निकाली गई और इस धोखाधड़ी में किन लोगों की भूमिका थी।