सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह धन प्राप्त करने वालों में से था

यूरोपीय प्रसारकों की एक जांच में पता चला है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट का इस्तेमाल दुनिया भर में करोड़ों यूरो की नकदी भेजने, बिना किसी कागजी सबूत के संगठित अपराध और उग्रवाद को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था।

532-सदस्यीय समूह चैट, जिसे "ग्रेटर यूरोप के व्यापारी" कहा जाता है, का उपयोग बर्मिंघम और लंदन जैसे ब्रिटिश शहरों सहित अपने ग्राहकों के लिए सीमाओं के पार नकद हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए किया गया था।

एक मामले में, ब्रुसेल्स से भुगतान सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह (आईएस) के आतंकवादियों को दिया गया।

यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (ईबीयू) के खोजी पत्रकारिता नेटवर्क, जिसमें बीबीसी भी शामिल है, को लोगों की तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी में इसी तरह की नकदी हस्तांतरण प्रणालियों के इस्तेमाल के व्यापक सबूत मिले हैं।

समूह चैट, जिसमें फरवरी के अंत और दिसंबर 2022 के बीच भेजे गए 82,000 से अधिक संदेश शामिल थे, को सबसे पहले बेल्जियम के जांच मजिस्ट्रेट विंसेंट गुएरा ने उजागर किया था। एक जांच मजिस्ट्रेट एक न्यायाधीश होता है जो मुकदमे से पहले जटिल मामलों में सबूतों की जांच करता है और इस बारे में सिफारिश करता है कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए।

गुएरा ने कहा कि लेनदेन की संख्या "चौंकाने वाली" थी। और नेटवर्क ने "संपूर्ण ग्रह" को कवर किया। उन्होंने कहा, यह मामला आतंक के वित्तपोषण की जांच के रूप में शुरू हुआ, लेकिन "यह लेनदेन के महासागर में सिर्फ एक बूंद बनकर रह गया"।

समूह चैट के सदस्यों ने प्राचीन हवाला हस्तांतरण प्रणाली का उपयोग करके नकद भुगतान स्थापित करने के लिए एक-दूसरे को अरबी में संदेश भेजे। हवाला में विश्वसनीय धन दलालों का एक नेटवर्क शामिल है जो बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या बैंक नोटों के भौतिक परिवहन के दुनिया भर में धन भेजने की व्यवस्था कर सकता है।