प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने "धोखाधड़ी" मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गुरुग्राम स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी के प्रमोटरों के खिलाफ तलाशी के बाद ₹33 करोड़ की संपत्ति जब्त और फ्रीज कर दी है। घर खरीदने वालों के साथ.

केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि छापेमारी दिल्ली-एनसीआर में वाटिका लिमिटेड के प्रमोटरों-निदेशकों से जुड़े सात आवासीय और आधिकारिक परिसरों पर की गई।

दस्तावेजों को बरामद करने के अलावा, ईडी ने तलाशी के दौरान तीन लक्जरी वाहन, आभूषण और बैंक खाते और ₹33 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियों को जब्त और फ्रीज कर दिया।

ईडी ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज कई FIR का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना मामला दर्ज किया। ईओडब्ल्यू ने कंपनी के प्रमोटरों - अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और गौरव भल्ला - और अन्य पर धोखाधड़ी, प्रलोभन, आवासीय भूखंडों की डिलीवरी न करने और अन्य संबंधित अपराधों के आरोप में मामला दर्ज किया था।

प्रथम दृष्टया, 'वाटिका इंडिया नेक्स्ट' जैसी परियोजनाओं से संबंधित लेनदेन में एक सामान्य पैटर्न पाया गया है। और 'वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2', जहां "पर्याप्त" आवासीय भूखंडों के आवंटन और बिक्री के लिए शिकायतकर्ताओं से अग्रिम राशि प्राप्त की गई थी। हालाँकि, एक "महत्वपूर्ण" ईडी ने कहा कि वादा किए गए भूखंडों का कुछ हिस्सा कई समय सीमा बीत जाने के बाद भी वितरित नहीं किया गया।

इसमें कहा गया है कि 2010 और 2012 के बीच पीड़ित संस्थाओं से लगभग ₹260.30 करोड़ प्राप्त हुए और ₹120 करोड़ मूल्य के भूखंड वितरित किए गए।

"हालाँकि, पीड़ित संस्थाओं द्वारा उन्हें प्राप्त करने के कई प्रयासों के बावजूद, शेष भूखंड 14 वर्षों के बाद भी वितरित नहीं किए गए," ईडी ने आरोप लगाया.

आरोपियों ने उन्हीं परियोजनाओं में 14 भूखंड "गुप्त तरीके से" भी बेच दिए। एजेंसी ने दावा किया कि पीड़ित कंपनी से उचित सहमति लिए बिना तीसरे पक्ष को।