क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी में 8 साल बाद बड़ी कार्रवाई हुई। 113 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के आरोपी अमित लखनपाल को बुधवार देर रात यूएई में गिरफ्तार किया गया। लखनपाल ने निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करके करोड़ों रुपये ठगे।

2018 में मामला उजागर होने के बाद लखनपाल भारत छोड़ कर फरार हो गया था। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने उसे भारत लाने की कार्यवाही शुरू कर दी है।

लखनपाल की गिरफ्तारी 1 सितंबर को हुई। ठाणे पुलिस ने उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था, और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में उसकी जांच शुरू की थी। यूएई में उसकी मौजूदगी की सूचना भारतीय एजेंसियों को मिली, जिससे सहयोगी देशों ने मदद की।

2018 में इंडिया टुडे और आजतक की "ऑपरेशन बिटकॉइन" स्टिंग ने इस स्कीम को उजागर किया। रिपोर्टर ने फ्लिंटस्टोन ग्रुप के ऑफिस में जाकर मनी ट्रेड क्वाइन (MTC) के झूठे दावों को रिकॉर्ड किया।

स्टिंग के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने निवेशकों को चार‑छह महीने में 10‑20 गुना रिटर्न, एस्क्रो अकाउंट, कैरेबियन नागरिकता और कुछ देशों में कानूनी मुद्रा मान्यता का वादा किया। इन वादों से लोगों को तेजी से अमीर बनने का सपना दिखाया गया।

खुलासे के बाद ठाणे पुलिस ने जून 2018 में अमित लखनपाल और उसके सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज की। लखनपाल तब देश छोड़ चुका था, लेकिन जांच में कई जुड़े व्यक्तियों के नाम सामने आए।

ED की जांच से पता चला कि अगस्त 2017‑अप्रैल 2018 के बीच लखनपाल ने दिल्ली, पुणे और नासिक में सेमिनार आयोजित किए, खुद को वित्त मंत्रालय का अधिकारी बताकर MTC को सरकारी मान्यता मिलने का भरोसा दिलाया। निवेशकों को बड़े रिटर्न का वादा किया गया।

जांच में Coin Deposit Ratio, MTC Banque, MTCX India, Cryptozaniya जैसी कई स्कीम और एक्सचेंज के बारे में जानकारी मिली। एजेंसी का आरोप है कि MTC की कीमतों में हेरफेर किया गया और अंत में ट्रेडिंग व निकासी बंद कर दी गई, जिससे निवेशकों को पैसा वापस नहीं मिला।

ED ने बताया कि लखनपाल और उसके साथी एंटीगुआ‑बार्बुडा के पासपोर्ट लेकर दुबई में अलग पहचान से रह रहे थे। 12 अगस्त को कई स्थानों पर तलाशी में लगभग एक करोड़ रुपये नकद, डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज बरामद हुए, जिन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जोड़ा गया।

अब लखनपाल की यूएई में गिरफ्तारी के बाद उसे भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है, और संबंधित एजेंसियों को केस की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। जांच जारी है।