रामनंदी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड के 17 ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को एक साथ छापा मारा। यह छापेमारी 131.79 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की जा रही है। ईडी की टीमें बिहार के गयाजी के मानपुर, बोधगया के अलावा एनसीआर में गुरुग्राम और नई दिल्ली स्थित ठिकाने पर तलाशी कर रही हैं। कंपनी के निदेशक अखौरी गोपाल और उनके बेटों निशांत एवं नितेश पर बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। छापेमारी पूरी होने के बाद बरामद दस्तावेजों की जानकारी मिल पाएगी।

यह केस करीब 131.79 करोड़ रुपये का है। बताया जा रहा है कि 85 करोड़ के लोन में 58 करोड़ डायवर्ट करने का आरोप है। सीबीआई ने इस मामले में दर्ज केस दर्ज कर रखा है। सीबीआई के केस को आधार बनाते हुए ईडी की टीम छापेमारी कर रही है।

जानकारी के मुताबिक गयाजी शहर के चांदचौरा में अखौरी गोपाल और उनके नजदीकी रहे बोधगया के अमर बिगहा गांव में मिथिलेश राय के आवास पर ईडी की टीम ने शुक्रवार सुबह छापा मारा। ईडी टीम घर के अंदर दस्तावेजों, वित्तीय कागजात और अन्य रिकॉर्ड की जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि पीएमएलए (धन शोधन कानून) के तहत कंपनी से जुड़े गयाजी शहर में कई ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कंपनी पर बैंकों के कंसोर्टियम से लिए गए करीब 85 करोड़ रुपये के लोन में लगभग 58 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी और डायवर्जन का आरोप है।

जांच एजेंसी को आशंका है कि लोन की राशि फर्जी अथवा जाली प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट के आधार पर हासिल की गई थी। जांच में कंपनी का नियंत्रण अखौरी गोपाल और उनके बेटों निशांत एवं नितेश के पास होने की बात सामने आई। बैंक लोन के लिए अखौरी गोपाल और परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत गारंटी भी दी गई थी।

वहीं टाटा मोटर्स के बकाये के बदले गिरवी रखी गई पांच संपत्तियों को कथित तौर पर बाद में कम कीमत पर बेचने की बात जांच में सामने आई है। कुछ खरीदारों के बेनामी या प्रॉक्सी होने का संदेह भी ईडी को है।

गयाजी शहर के चांदचौरा निवासी अखौरी गोपाल का रामनंदी ऑटोमोबाइल नाम से कारोबार रहा है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है। तलाशी पूरी होने के बाद ही बरामद दस्तावेजों और आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

(और बोधगया से संवाददाता रविशंकर कुमार के इनपुट के आधार पर)