आवास विकास-1 के रहने वाले अजय सिंह चौहान के मुताबिक एफिनिटी फर्स्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से उनकी फर्म है। बीते 2023 में राजीव त्रिपाठी और रवि त्रिपाठी ने उसे संपर्क किया। दोनों ने राज वंदनम इंटरनेशनल एलएलपी के नाम पर इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करने की बात कह उन्हें बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर दिया। उनके हामी भरने के बाद राजीव ने अपनी पत्नी वंदना त्रिपाठी और अनुपमा चौहान को 50-50 का पार्टनर बना दिया। इसके बाद काम बढ़ाने का हवाला देकर राजीव, रवि और वंदना ने SBI बिरहाना रोड शाखा से सात करोड़ का लोन ले लिया। लोन की गारंटी के लिए‌ शातिरों ने उनकी फर्म एफिनिटी फर्स्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का नया शिवली स्थित करीब साढ़े चार करोड़ का प्लॉट बैंक में गिरवी रखवा दिया।

आरोप है कि लोन मिलने के बाद राजीव, रवि और वंदना ने फर्जी प्रॉफार्मा इनवॉइस बनाकर पूरी रकम अपनी और रिश्तेदारों की फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर कर ली और दुबई फरार हो गए। वहीं इस रकम का बड़ा हिस्सा बर्रा विश्व बैंक निवासी प्रशान्त द्विवेदी के खातों में भी भेजा गया था। घटना के बाद से प्रशांत फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने बुधवार रात दलहन रोड से गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी वेस्ट एस एम कासिम आबिदी ने बताया कि घटना में शामिल प्रशांत को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि दुबई फरार हुए पति पत्नी समेत तीनों मुख्य आरोपियों के खिलाफ एलबीडब्ल्यू जारी हो चुका है।

बोगस फर्मों से 53 करोड़ की जीएसटी चोरी में चार मुकदमे

उधर, नौबस्ता और बर्रा पुलिस ने राज्य अधिकारियों की तहरीर पर चार फर्म संचालकों पर बोगस फर्म बनाकर 53 करोड़ की जीएसटी चोरी का मुकदमा किया है। बर्रा में राज्यकर के सहायक आयुक्त प्रभात कुमार चौधरी ने जरौली फेज-वन निवासी शैलेश गोस्वामी की गारमेंट्स फर्म पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि फर्म के जरिये 19.14 करोड़ की जीएसटी चोरी की गई।

वहीं नौबस्ता में राज्यकर अधिकारी दीपक सिंह की तहरीर पर चंदन सर्विसेज के शुभ्रांत चंदन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर 9.93 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का आरोप है। राज्यकर उपायुक्त संतोष कुमार सिंह ने नौबस्ता पुरानी बस्ती स्थित इंडियन ट्रेडिंग कंपनी के मालिक दुष्यंत मिश्रा के खिलाफ 16.83 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उधर राज्यकर उपायुक्त सुरेंद्र सिंह की तहरीर पर अर्जुन ट्रेडर्स के मालिक आवास विकास हंसपुरम निवासी अर्जुन सविता और अमरीश तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पर 4.84 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का आरोप है। एसीपी नौबस्ता राहुल कुमार अभिषेक ने बताया कि राज्य कर अधिकारियों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।